宝鸡钛业股份有限公司关联交易补充披露公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　在公司2009年定期报告披露中，因工作人员疏忽，在“向关联方销售商品”中遗漏了一项关联销售商品内容，未在2009年中报和年报中披露，对此深表歉意。上述问题通过公司核查发现，现补充披露如下：

　　一、关联交易概述

　　宝钛华神钛业有限公司2009年向关联方销售商品，具体内容如下：

　　销售商品

　　关联方名称

　　本年

　　上年

　　定价

　　政策

　　金额

　　占同类交易

　　金额的比例％

　　金额

　　占同类交易

　　金额的比例％

　　中国有色金属西安供销运输公司

　　12047．96

　　26．5

　　－

　　－

　　市场价

　　合计

　　12047．96

　　26．5

　　－

　　－

　　2009年5月14日，宝钛华神钛业有限公司与中国有色金属西安供销运输公司在西安市签署了《工业品买卖合同》，合同标的物为海绵钛，合同金额为10000万元。宝钛华神钛业有限公司是公司控股子公司（持股比例66．67％），中国有色金属西安供销运输公司为公司实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司下属的全资子－企业，以上交易构成了公司的关联交易，自合同签订之日起生效，截止2009年12月31日止已全部履行完毕。

　　公司董事会将在最近一次的四届十一次董事会补充审议以上关联交易，关联董事将回避表决。

　　二、关联方介绍

　　（一）宝钛华神钛业有限公司

　　注册地址：锦州市太和区女儿河乡前白村

　　法定代表人：雷让岐

　　注册资本：伍仟捌佰零贰万肆仟壹佰元

　　企业类型：有限责任公司

　　主要经营范围：金属钛制造

　　（二）中国有色金属西安供销运输公司

　　注册地址：西安市湘子庙街3号副3号

　　法定代表人：田玉林

　　注册资本：贰佰万柒仟圆整

　　企业类型：全民所有制

　　主要经营范围：燃料、金属材料、轻化原料、建筑材料、机械设备、电子器材

　　三、关联交易基本情况和定价政策

　　合同双方同意，宝钛华神钛业有限公司按照合同约定的条件向中国有色金属西安供销运输公司供应海绵钛。交易价格参照市场原则双方定价结算，采取复验合格后，承兑／现汇付款。

　　四、进行上述各关联交易的目的以及对公司的影响

　　上述关联交易事项是公司控股子公司与公司实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司下属的全资子公司企业间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事周廉、康义、陈方正、李垣认为：该等交易事项属正常、合法的经济行为，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益；公司董事会将在最近一次的四届十一次董事会补充审议以上关联交易事项，关联董事将回避表决。

　　六、备查文件

　　宝钛华神钛业有限公司与中国有色金属西安供销运输公司《工业品买卖合同》。

　　宝鸡钛业股份有限公司董事会

　　二〇一〇年六月十一日