中国银行调查一分行被骗报道

 英国《金融时报》马利德(Richard McGregor)北京、弗朗西斯科·格雷拉(Francesco Guerrera)香港报道

 
 
    中国银行(Bank of China)表示，正在调查有关中国银行东北一分行被诈骗4.32亿元人民币(合5370万美元)的报道。中国银行正准备在数月内进行海外首次公开发行。

    中国著名财经杂志《财经》最新一期报道说，一位商人涉嫌从中国银行黑龙江某分行获取了96张银行承兑汇票，然后在其它金融机构套现。银行承兑汇票是一种汇票。该杂志报道说，该骗局被曝光后，中国银行的五位高管和某粮食贸易公司的一位高管被捕。

    报道称，涉嫌这一骗局的高管获取了9.15亿元人民币，其中逾一半已被追回。4.32亿元人民币仍不知去向。中国银行拒绝就该案件的细节发表评论，但表示银行正在调查《财经》杂志的这一报道。

    骗局发生的时机令中国银行难堪。该银行希望通过拟于今年上半年进行的海外上市，筹资多达100亿美元。

    丑闻爆发之际，中国工商银行(ICBC)已成了华尔街各银行游说攻势的目标，这些投行都希望担任工行的上市交易顾问。工行是中国最大的银行，计划紧跟中国银行的脚步，进行规模逾100亿美元的首次公开发行。

    知情人士称，这些投行都在利用它们在中国的关系，以在这笔里程碑式的交易中争取一席之地，上市将给投行带来约3亿美元的收费。这些投行包括高盛(Goldman Sachs)、美林(Merrill Lynch)、德意志银行(Deutsche Bank)、瑞士信贷(Credit Suisse)和JP摩根(JP Morgan)。

    据悉工行很快就将挑选投行。但与当地媒体报道相反的是，工行尚未就此作出决定。当地媒体称，美林和瑞士信贷已先于高盛被选中。高盛最近牵头对工行进行了38亿美元投资。