我市破获两起传销大案记

攀枝花是一片热土，众多热爱它的人们在这里创业、建设、发展，共同开创着美好的生活。

　　曾几何时，一些不法分子做着异想天开的发财梦，在这片热土上打着漂亮的幌子，干着非法经营的勾当，严重扰乱了这里正常的经济秩序和众多市民的生活。

　　今年我市公安机关成功破获的两起涉嫌非法经营犯罪的传销大案，再次向人们昭示了攀枝花的大地不容践踏。

　　“Ｅ—ｇｏｌｄ”网络传销神话的破灭

　　２００７年８月７日，省公安厅副厅长王光辉对我市公安局经侦支队成功破获“Ｅ—ｇｏｌｄ”网络传销案，给予高度评价：此案的告破，反映了办案民警的情报意识、责任意识强，为我省打击传销集中行动提供了经验，值得鼓励和学习。

　　公安部打击传销工作督导组在川期间深入我市，对开展打击传销集中行动工作进行了督导。８月１４日，督导组组长黄文充分肯定了我市公安机关破获的Ｅ币传销大案，“成功摧毁和打掉了一批传销网络和窝点，打击传销集中行动取得了显著成效。”

　　偷梁换柱

　　从去年１０月开始，市公安局经侦支队在工作中发现我市有人通过“Ｅ—ｇｏｌｄ—ｉｎｖｅｓｔ”网站购销“Ｅ—ｇｏｌｄ”（简称Ｅ币）进行网络传销活动。

　　支队为了从根本上打掉Ｅ币传销团伙，密切关注此案，当即安排警力开展调查工作，在市公安局网监部门的大力协助下，公安机关进一步掌握该传销团伙的相关证据。

　　调查的情况显示，Ｅ—ｇｏｌｄ和Ｅ—ｇｏｌｄ—ｉｎｖｅｓｔ之间存在着天壤之别。

　　Ｅ币又称为电子黄金货币，是基于ｉｎｔｅｒｎｅｔ的网上支付平台。Ｅ—ｇｏｌｄ公司声明：ｅ－ｇｏｌｄ以1００％的黄金作为等价基础，Ｅ—ｇｏｌｄ公司发行的Ｅ币是以美元（网络称１Ｅ币为１“刀”ｄｏｌｌａｒ）为本位币，客户购买的Ｅ币相对应的是有黄金作为保障的，其实客户买的不是Ｅ币而是黄金，因此Ｅ币又称为电子黄金货币，是在网络上购物和交易的一种结算凭证。

　　Ｅ—ｇｏｌｄ—ｉｎｖｅｓｔ是借用美国Ｅ—ｇｏｌｄ的名义，来迷惑不明真相的群众，利用Ｅ—ｇｏｌｄ的知名度来骗取投资者的信任从而诱使其加入传销体系。

　　其实Ｅ—ｇｏｌｄ—ｉｎｖｅｓｔ的服务器并不在美国，和Ｅ—ｇｏｌｄ根本就是两回事。传销者中所说的Ｅ—ｇｏｌｄ公司就是Ｅ—ｇｏｌｄ—ｉｎｖｅｓｔ，是在互联网上虚拟的机构，Ｅ币也是Ｅ—ｇｏｌｄ—ｉｎｖｅｓｔ网站上没有任何等价物的虚拟的数字。投资者成千上万的钱投进去购买Ｅ币，一旦网站关闭或者资金链断裂，将血本无归。

　　经过缜密侦查，专案民警摸清了“Ｅ—ｇｏｌｄ”传销运作流程。

　　入会程序：客户必须先找到一个介绍人作为自己的上级；上级介绍客户参加Ｅ币讲座；参加讲座后，只能将钱交给上级，不能越级交钱；交钱后，在Ｅ—ｇｏｌｄ网站注册成为会员。在注册时需要填写介绍人的帐号和自己的邮箱，Ｅ—ｇｏｌｄ审核后，将帐号密码从邮箱发给客户；成为会员后，上级将客户购买的Ｅ币通过网络转至客户Ｅ—ｇｏｌｄ帐号，返利时只能由上级交给下级。

　　Ｅ币投资分配方案：Ｅ—ｇｏｌｄ—ｉｎｖｅｓｔ称，他们投资集团拥有国际货币投资专家团队，投资后平均每月的投资回报为４０％到６０％，分成投资回报＼直接介绍奖金＼对等奖金等三重回报。

　　会员在发展７人入会以后，所发展的７人又发展了会员入会的，则可以从再发展的会员中获取２％的奖励。

　　购买Ｅ币的渠道：下线从上线手上买币；从一些交易网站上购买。

　　Ｅ币的兑换方式：上线直接把币卖给自己的下线；将持有的Ｅ币卖给交易网站。

　　经常使用的交易网站：易派电子货币兑换网，金科技有限公司，电子财富，中国网络货币交易网，中国易金网等。

　　Ｅ币的社会危害

　　Ｅ币带有很强的诱惑性和欺骗性。

　　Ｅ—ｇｏｌｄ—ｉｎｖｅｓｔ假借Ｅ—ｇｏｌｄ名义，套用其投资理念，以网络、电子、黄金、美国、投资等字眼迷惑群众，开出的百分之几百的投资回报率是目前我国银行同期活期利率的６００余倍。正因为这样的暴利使Ｅ币具备了很强的诱惑性，众多会员抱着一夜暴富的心理从银行提取存款投资Ｅ币，加入传销体系，然后又为收回成本不断拉下线，严重扰乱了我市社会经济秩序。

　　据被抓获的传销骨干交代，按照目前Ｅ币的分配方案，需要拉入３—４个人才能满足１个人的利益实现和成本回收。上家为了保证自己的利益，必然会以拉人入伙的方式来扩大投资，以下家的投资回填自己的投资。这样一来，入会的人员会越来越多，投入的资金也会不断增加。随着时间推移，Ｅ—ｇｏｌｄ—ｉｎｖｅｓｔ必将崩溃，Ｅ币就成为毫无用处的虚拟物品，会员的财产根本无法得到保障。

　　办案民警指出，网络传销与传统传销有着较大的区别，更具欺骗性，人民群众应提高对网络传销活动危害性的认识。

　　彻底铲除Ｅ币传销

　　根据实际情况，经侦支队及时向市公安局和省厅总队领导汇报我市Ｅ币动态和开展的工作，得到了各级领导的支持和指导。成立专案组侦办，并加强和同样发现Ｅ币活动地区公安经侦部门的联系，形成了打击合力。

　　Ｅ币传销网络在我市分为四级。这些人员自２００６年９月下旬开始在我市部分茶楼从事Ｅ币传销活动。

　　我市购买Ｅ币的人数约２００人左右，人员结构为企业职工、自由职业人员、退休人员。

　　２００７年７月３１日，其中骨干人员刘Ｘ和李ＸＸ被市公安局经侦支队抓获归案，８月２５日，刘Ｘ和李ＸＸ因涉嫌非法经营罪被依法逮捕。

　　经查，刘Ｘ、李ＸＸ二人自２００６年１０月至２００７年３月期间，在攀枝花通过拉下线的方式吸收会员，从事传销Ｅ币活动。到２００７年３月，他们已发展下线２００余人，涉案金额２００余万元。

　　打击传销“５·１０”专案

　　２００７年６月１５日，家住河南省郑州市荥阳县城关镇的犯罪嫌疑人刘Ｘ英和家住河南省夏邑县城关镇的犯罪嫌疑人程Ｘ文，因涉嫌非法经营罪被我市公安局刑事拘留；７月１９日，经市人民检察院批准被逮捕。

　　这二人仅是我市打击传销“５·１０”专案中被抓获的典型。

　　市公安局经侦支队与网监处、巡警支队、仁和、东区公安分局等部门以及市工商、金融、通信等部门密切协作，历时３个多月，一举打掉了４个以“深圳文斌贸易有限公司”、“广州金玺贸易有限公司”名义从事传销活动的非法组织。

　　当场端掉传销窝点５８个，挡获嫌疑人员１２２人，审查确认传销人员７４人，刑事拘留６人，逮捕２人，遣返传销人员６８人，实施扣留封存强制措施１７件（人），作出行政处罚４６人，暂扣传销财物价值２２．２万元。

　　一封匿名举报信带来的震荡

　　２００７年３月１５日，市公安局经侦支队收到一封匿名举报信。举报信称我市仁和区有多人从事非法传销活动，并提供了该传销组织的活动规律、骨干分子的相关情况。

　　市委、市政府领导在听取关于匿名举报我市传销现状的情况汇报后，直接作出了指示。

　　市委政法委立即召开由公安、工商分管局领导参加的紧急会议，要求公安、工商部门密切配合，抽调力量组成联合调查组，对我市传销窝点进行先期摸排，绝不能让传销活动在我市形成气候。

　　４月１９日，市政府下发了我市打击传销专项行动实施方案的通知。市政府成立了打击传销工作领导小组；明确了政府各有关部门在打传工作中的工作职责，形成了政府领导，部门联动的工作格局，建立了“打传”工作的监管机制。

　　５月９日晚在市政府召开紧急会议，专题研究打击非法传销工作。会议要求，由公安牵头、工商配合，组织精干力量，采取特殊手段组织排查；一旦查证，依法打击，坚决取缔。

　　５月１０日，市政府在市公安局经侦支队召开打击传销专案工作部署会，并成立了打击非法传销“５·１０”专案组。明确主攻目标：严厉打击、坚决取缔以“拉人头”、团队计酬、收取入门费等方式以及通过互联网进行的传销活动。重点打击欺骗他人离开居所地非法聚集，并限制人身自由参加传销的Ａ、Ｂ级人员。

　　揭开传销组织的内幕

　　专案组向每一个社区和大企业保卫科印发公安、工商举报电话的联系卡，同时以公安派出所辖区为单位，对辖区的每一个社区以及城乡结合部的村进行摸排。

　　专案组在摸排中，对社区的负责人和联防队员仔细讲解宣传传销活动的组织形式、运作方式、特点以及危害性，提高他们的识别能力，及时举报传销活动。

　　共计摸排１０４个社区（村）、２０３处居民出租房、１所学校、１０６处茶楼、９个俱乐部、３３个农家乐。清理出湖南、湖北、陕西、河南籍涉嫌人员８０余人，其中涉及举报信上的人员１２人，而部分人员曾经被云南省玉溪市打击处理。

　　专案组针对重点人头，逐人逐户搜集居住处所的详细门牌号码，并将相关资料制成幻灯片，准确锁定了重点人头的居住点。同时，发现传销人员秘密开会处所１处，接待新来人员住所２处，晚上聚集地多处，进一步摸清了重点人员之间的往来规律。

　　经过艰苦的侦查，专案组掌握了在我市范围内活动的传销组织以地域划分的体系、公司和犯罪手法及表现。

　　湖北体系：又有两个分支，其传销内部人员称为“枝江体系”和“荆门体系”，主要由湖北枝江、荆门、武汉，湖南怀化，江西上饶等地人员构成。

　　河南体系：传销内部人员称之为“郑州体系”，主要由河南省人构成。

　　陕西体系：传销内部人员称之为“西安体系”，主要由陕西省人构成。

　　此三个体系的传销人员平时一般不来往。

　　涉嫌传销的公司：深圳文斌贸易有限公司，广州金玺贸易有限公司。

　　传销人员先是用做生意、介绍工作等谎言，将自己的亲戚、朋友、熟人骗至攀枝花。之后，由其他传销人员冒充“国家西部调研开发中心”、“中国国情调查局”等子虚乌有的单位的工作人员对这些被骗来的人员进行讲课“洗脑”。待被骗来的人员对其深信不疑后，再鼓惑他们加入。最后，再采用“五级三阶制”和“三大奖金”的方式，从新加入传销组织的人员身上牟取非法利益。

　　统一行动大收网

　　经过大量的前期工作，专案组掌握了传销特点规律及活动范围。传销人员的活动范围主要集中在仁和区城内、东区华山、五十四片区。

　　５月１８日，湖北籍人员何ＸＸ向仁和区公安分局打来求救电话，称被同乡骗到攀枝花后，人身自由受到限制，无法逃离，请求解救。

　　专案组经过缜密安排，在未惊动其他传销人员的情况下，成功解救了何ＸＸ。

　　６月１３日下午，市“打传”工作领导小组对我市打击传销集中统一行动进行部署，制定了行动方案。

　　６月１４日２３时，重点人员抓捕组开始行动，分别在东区和仁和区对７名涉嫌参与传销的重点人员实施秘捕。

　　６月１５日凌晨５时，由公安、工商的４００余名人员组成的集中统一行动组，在东区公安分局和仁和区公安分局集结完毕后，各参战小组按照工作方案，开赴传销人员居住地实施清查。下午５时，市“打传”工作领导小组在仁和区召开对传销人员训诫及法制教育现场会。

　　行动中，捣毁传销窝点５８个，缴获大量传销物品，查获各类违法人员１２２人，抓获传销人员７４人，刑事拘留传销组织头目８人，行政处罚４６人，劝返传销人员６６人。

　　经查，从２００６年４月份至刘Ｘ英被抓获，其共发展了下线传销人员２１人。本人及其“伞下体系”共计购买传销产品１６７份，金额达５６２１００元。

　　至程Ｘ文被抓获，其共发展了下线传销人员５人，本人及“伞下体系”共计购买传销产品５２份，金额达１７４６００元。

　　至邹Ｘ华被抓获，其共发展直接下线１人，本人及其“伞下体系”共申购产品１８份，非法经营额为６２４００元。

　　至吴Ｘ珠被抓获，本人及其伞下体系共申购１６份，非法经营额为５５３００元。