攀钢董事会向国资委汇报2009年度工作

    7月9日上午，攀钢集团有限公司第一届董事会在北京向国资委汇报了2009年度工作。国资委副主任金阳，监事会主席吕黄生，国资委规划局、评价局、改革局、改组局、分配局、综合局、监事会局、企干二局、党建局、研究局、人事局的负责同志；攀钢董事会董事长樊政炜，董事余自甦、杜昌焘、葛铁铭、马金泉、郭建堂、陈方正、刘新会，董事会秘书吉广林等参加了汇报会。

    会议由国资委副主任金阳主持。

    樊政炜代表攀钢董事会，从董事会的主要工作、董事会运作的经验和体会、2010年攀钢和攀钢董事会重点工作等四个方面向国资委汇报工作。他说，三年来，攀钢董事会经历了攀钢历史上最复杂的决策环境、市场条件和多变的经营形势，遭遇了冰雪、地震等自然灾害和金融危机的考验，经历了整体上市和攀钢与鞍钢重组等重大事件。在国资委的正确领导下，董事会紧紧把握大局，沉着应对，努力提高决策水平，强化战略研究和战略决策，清晰战略定位，促进战略措施，做出建设西昌钒钛资源综合利用项目、整体上市、与鞍钢联合重组等重大决策；董事会把决策的重点放在强化资源优势和产品特色上，推动公司实施资源战略和科技强企战略，公司资源战略和钛产业发展等取得重要突破；董事会快速反应，果断应对，科学决策，带领公司战胜了前所未有的地震等自然灾害，经受住了金融危机的考验；董事会坚持从决策这个源头抓起，重视过程控制，加强风险控制和风险管理，防范公司重大风险；董事会延伸和扩展董事会试点制度，强化董事会文化和子企业董事会建设，提高制度竞争力，取得了良好成绩，为攀钢改革发展做出了不可替代的重要作用。

    在总结攀钢董事会试点的经验和体会时，樊政炜强调，国资委董事会试点对建设有中国特色公司治理制度具有里程碑的意义，具有典范性的作用，取得了突出成绩。三年多来，攀钢董事会试点工作得到了国资委的正确领导和大力支持，积累了一定的经验。一是重大决策坚持科学性、规范性和有效性的原则，决策既体现出资人的意愿，又保持了董事会和董事决策的独立性；二是创新决策方式，把重大问题决策先务虚固化成制度，增强了决策的科学性和有效性；三是董事会深入调研、加强培训，建设学习型董事会，提高了董事决策能力和董事会决策水平。他说，攀钢董事会建设的体会主要包括三个方面：一是加强制度和落实制度是董事会规范有效运作的基础，董事会要通过落实制度强化权威性和控制力，增强决策的执行力；二是国资委要加强对董事会运作情况的检查、指导和考核工作，要及时总结经验和推广经验，发现问题，解决好共性和个性化问题；三是董事会要重视董事会文化建设，创造环境，努力建设符合董事会运作规律、符合中国国情和企业实际的董事会。

    在汇报2010年攀钢和攀钢董事会的重点工作时，樊政炜说，2010年，是攀钢建设发展重要的机遇年。攀钢投产四十周年，攀钢与鞍钢进行联合重组，生产经营由连续两年亏损到实现盈利，西昌钒钛资源综合利用项目进入关键时刻等，同时给攀钢提出新的更高的要求。董事会要在国资委的领导下，重点围绕扭亏为盈、研究确定“十二五”发展规划、推进攀鞍重组、建立适应集团运作的管控模式、提高董事会建设水平等做好决策，加强监督考核工作。樊政炜强调，攀钢今年的首要任务就是扭亏为盈。为实现扭亏为盈的目标，董事会要求经营层要确保2010年集团实现扭亏为盈，并充分认识扭亏为盈的重要性、迫切性和不可动摇性，要层层传递责任和压力，层层分解指标，把攀钢解困盈利的压力变成全体干部职工扭亏为盈的动力。经营层要立“军令状”，公司不能实现盈利，经营层成员要给董事会写辞职报告。

    汇报会上，董事会其他成员也分别作了发言。董事们认为，三年多来，攀钢董事会不断摸索、不断发展、不断规范，为攀钢改革发展发挥了重要作用。虽然这两年攀钢遭遇自然灾害和国际金融危机影响企业出现亏损，但董事会坚持抓战略、定方向、谋大局，决策和实施了建设西昌项目、整体上市、与鞍钢联合重组、推进资源战略、发展钛产业、推进建设具有战略性前沿性的钒钛项目中试线、加强企业管理和资源整合及优化配置等，这些重大决策明确了攀钢发展方向，奠定了攀钢发展的基础；攀钢董事会在制度建设、规范运作、运作方式等方面取得成绩，积累了经验，已逐步把企业治理带入良性发展循环；西部大开发工作会议也给攀钢发展带来新的机遇和政策，这些都将对攀钢下一步发展产生深远影响。同时，董事们建议，由于特殊的地理环境和历史条件，攀钢目前还面临许多困难和问题，希望国资委在攀钢与鞍钢联合重组后，仍然要关心、关注攀钢，为攀钢的进一步发展创造良好条件。

    监事会吕黄生主席听取汇报后作了重要讲话。他指出，攀钢董事会运行比较规范，董事尽职尽责，较好地树立了董事会在企业决策中的权威，取得了良好的效果，特别是在深入基层开展调研方面攀钢董事会做得非常突出。同时，他强调要注意四个方面的问题，一是攀钢和鞍钢重组还有许多深层次的问题需要解决；二是要尽快争取国家对西昌项目建设的正式批复，重组后要在新集团背景下对建设项目等再次进行论证；三是要认真总结白马矿一期建设中存在的问题和教训；四是要进一步做好攀钢的节能减排工作。

    国资委金阳副主任代表国资委作重要讲话。他充分肯定攀钢董事会建设取得的成绩。金阳副主任指出，攀钢董事会试点三年多来，董事会运作体制、机制初步形成，规章制度完善，董事会决策效率不断提高，运转越来越顺畅；董事会定位清晰，运作较为规范，从战略层面加强对公司的指导，严格要求经营层的工作，引导经营层加强企业管理，对提升公司管理水平起到重要作用；董事会切实发挥作用，在公司发展的关键时期做出了许多重大决策，高度关注企业风险，促进了企业的改革发展；董事会把规范董事会建设作为一项事业，在规范董事会制度等方面做了大量的探索性工作。他要求，董事会下一步要继续发挥作用，做好联合重组中各项工作。一是要防止国有资产流失，二是要维护职工合法权益，三是要确保企业稳定。同时，他要求国资委相关厅局要向新的鞍钢集团转达三个方面的意见，一是要尊重并运用好攀钢成熟的企业战略；二是攀钢的发展要扬长避短，充分发挥出自己的优势；三是要总结学习攀钢董事会试点的经验，要向子企业延伸董事会试点的做法。